Три латвийских банка похитили миллиард евро
Руководство страны и МВД Молдовы, а также детективное агентство Kroll продолжают расследование о похищении миллиарда евро из государственного банка Молдавии.
Преступления века в миллиард евро — ведет в Латвию
В Молдавии есть крупный бизнесмен гражданин Израиля уроженец из Тель-Авива Илан Шор, который возможно и участвовал в схеме хищения миллиарда евро. Как указывает агенство Kroll в своем докладе, что именно олигарх Илан Шор причастен к данному преступлению.
Господин Шор в сговоре с 3 руководителями банков довели банки до неплатежеспособности. Вывод средств и финансовые махинации начались еще в 2012 году, где жид Шор со своими подельниками переводили деньги через латвийские банки (Privatbank, Aizkraukles-bank и Latvijas bank) на офшоры.
Бенефициарами этих много миллионных счетов были граждане Молдовы, России, Украины и даже среди них есть гражданка Латвии.
Если расследование докажет о причастности трех латвийских банков к этой махинации, то банки будут оштрафованы.
Мнение эксперта детективного агентсва «Ревизор»:
«Конечно доказать причастность банков очень тяжело, но возможно нужно провести корпоративное расследование. Я думаю что в данной махинации участвовали лица из вертикали власти, которые были с сговоре с г-н Иланом Шором. Время покажет»