Детективное агентство

Лицензия МВД
№002193


Россия, г. Москва

Россия, г. Санкт-Петербург

+7(499)403-18-02
+7(812)602-73-08

Три латвийских банка похитили миллиард евро

Главная » Новости » Три латвийских банка похитили миллиард евро

Руководство страны и МВД Молдовы, а также детективное агентство Kroll продолжают расследование о похищении миллиарда евро из государственного банка Молдавии.

Преступления века в миллиард евро — ведет в Латвию

В Молдавии есть крупный бизнесмен гражданин Израиля уроженец из  Тель-Авива Илан Шор, который возможно и участвовал в схеме хищения миллиарда евро. Как указывает агенство Kroll в своем докладе, что именно олигарх Илан Шор причастен к данному преступлению.

Господин Шор в сговоре с 3 руководителями банков довели банки до неплатежеспособности. Вывод средств и финансовые махинации начались еще в 2012 году, где жид  Шор  со своими подельниками переводили деньги через латвийские банки (Privatbank, Aizkraukles-bank и Latvijas bank) на офшоры.    

Бенефициарами этих много миллионных счетов были граждане Молдовы, России, Украины и даже среди них есть гражданка Латвии.

Если расследование докажет о причастности трех латвийских банков к этой махинации, то банки будут оштрафованы.

Мнение эксперта детективного агентсва «Ревизор»:  

«Конечно доказать причастность банков очень тяжело, но возможно нужно провести корпоративное расследование. Я думаю что в данной махинации участвовали лица из вертикали власти, которые были с сговоре с г-н Иланом Шором. Время покажет»

  • Офис в Москве (Россия)
  • Офис в Санкт-Петербурге (Россия)

Доверьтесь нам

Заказать звонок

Мой номер: